О компании

Открытое акционерное общество «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетное и информационное пространство» (далее – ОАО «НКФО «ЕРИП»), расположенное по адресу: 220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Толстого, д. 6, 3 этаж, к. 303, сообщает, что в соответствии с решением Наблюдательного совета от 26 февраля 2024 года (протокол № 4)

годовое Общее собрание акционеров состоится 29 марта 2024 года

в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Толстого, д.6, ком.401

и будет проводиться в очной форме дистанционно с использованием программно-аппаратных средств и технологий, электронной связи.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров (далее - Собрание) включены вопросы:

1. Об утверждении Годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности, реализации Стратегического плана развития ОАО «НКФО «ЕРИП» и исполнении Бюджета ОАО «НКФО «ЕРИП» за 2023 год.

2. О результатах ревизионной проверки деятельности ОАО «НКФО «ЕРИП» за 2023 год.

3. Об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НКФО «ЕРИП» за 2023 год с учетом аудиторского заключения в составе: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о движении денежных средств, примечаний к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. О распределении прибыли ОАО «НКФО «ЕРИП» за 2023 год.

5. О выплате дивидендов за 2023 год.

6. Об увеличении уставного фонда ОАО «НКФО «ЕРИП».

7. Об утверждении изменений в Устав ОАО «НКФО «ЕРИП».

8. Отчет о результатах проведенной самооценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета, внутренней оценки эффективности деятельности Правления ОАО «НКФО «ЕРИП» и внутренней оценки эффективности корпоративного управления ОАО «НКФО «ЕРИП» по итогам 2023 г.

9. О вознаграждении членам Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.

10. Об избрании членов Наблюдательного Совета ОАО «НКФО «ЕРИП».

11. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НКФО «ЕРИП».

Документы по вопросам повестки дня будут направлены акционерам не позднее 07 марта 2024 года посредством почтовой связи и (или) посредством Системы межведомственного документооборота.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет проводиться с 13.0029 марта 2024 года на основании сканкопий документов, удостоверяющих личность и подтверждающих их полномочия, направленных в ОАО «НКФО «ЕРИП» с электронной почты, зарегистрированной в доменном имени акционера, на адрес электронной почты a.duka@raschet.by.

С информацией о деятельности ОАО «НКФО «ЕРИП» можно ознакомиться с 07.03.2024 по 29.03.2024 включительно по адресу:

220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Толстого, д. 6, 3 этаж, к. 303,

с понедельника по четверг с 09.00 до 11.30 и с 13.30 до 17.00,

в пятницу с 09.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.00.

В случае направления для участия в Собрании представителя акционера данный представитель должен иметь соответствующую доверенность.