Дополнительное меню

Информация для акционеров


Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» 31.03.2020

Открытое акционерное общество «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетное и информационное пространство» (далее – ОАО «НКФО «ЕРИП»), расположенное по адресу: 220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Толстого, д. 6, 3 этаж, к. 303, сообщает, что в соответствии с решением Наблюдательного совета проводится заседание годового Общего собрания акционеров, которое состоится 31 марта 2020 года в 14.00 «Минск Марриотт отель », по адресу: г. Минск, проспект Победителей, 20, второй этаж, зал Альбатрос.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров (далее - Собрание) включены вопросы:

1. Об утверждении Годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НКФО «ЕРИП» за 2019 год, исполнении в 2019 году Стратегического плана развития ОАО «НКФО «ЕРИП» на 2017-2019 годы и исполнении бюджета за 2019 год».   
2. О результатах ревизионной проверки деятельности ОАО «НКФО «ЕРИП» за 2019 год.  
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НКФО «ЕРИП» за 2019 год с учетом аудиторского заключения в составе: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о движении денежных средств, примечаний к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. О распределении прибыли ОАО «НКФО «ЕРИП» за 2019 год.
5. О выплате дивидендов за 2019 год.
6. Об увеличении уставного фонда.
7. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «НКФО «ЕРИП».
8. О результатах проведения самооценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета и его членов, внутренней оценки эффективности деятельности исполнительного органа, внутренней оценки эффективности корпоративного управления в ОАО «НКФО «ЕРИП» по итогам 2019 года.
9. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.
10. Об избрании членов Наблюдательного Совета ОАО «НКФО «ЕРИП».
11. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НКФО «ЕРИП».
12. Об утверждении изменений в Положение о распределение прибыли, формировании и использовании фондов ОАО «НКФО «ЕРИП».

Решение о созыве Собрания принято Наблюдательным Советом ОАО «НКФО «ЕРИП» 25 февраля 2020 года (протокол №2).

Документы по вопросам повестки дня будут направлены не позднее 11 марта 2020 года посредством почтовой связи, а также посредством Системы межведомственного электронного документооборота.

Регистрация участников Собрания будет производиться за 1 час до начала проведения собрания.

С информацией о деятельности ОАО «НКФО «ЕРИП», Вы можете ознакомиться с 11.03.2020 по 31.03.2020 включительно по адресу: 220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Толстого, д. 6, 3 этаж, к. 303, с понедельника по четверг с 09.00 до 11.30 и с 13.30 до 17.00, в пятницу с 09.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.00.

В случае направления для участия в Собрании представителя акционера, данный представитель должен иметь соответствующую доверенность.