Информация для акционеров

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «НКФО «ЕРИП» 31.03.2023

Открытое акционерное общество «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетное и информационное пространство» (далее – ОАО «НКФО «ЕРИП»), расположенное по адресу: 220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Толстого, д. 6, 3 этаж, к. 303, сообщает, что в соответствии с решением Наблюдательного совета от 27 февраля 2023 года (протокол № 4)

годовое Общее собрание акционеров состоится 31 марта 2023 года в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Толстого, ком.401 и будет проводиться в очной форме дистанционно с использованием программно-аппаратных средств и технологий и электронной связи.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров (далее - Собрание) включены вопросы:

1. Об утверждении Годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности, реализации Стратегического плана развития ОАО «НКФО «ЕРИП» и исполнении Бюджета ОАО «НКФО «ЕРИП» за 2022 год.

2. О результатах ревизионной проверки деятельности ОАО «НКФО «ЕРИП» за 2022 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НКФО «ЕРИП» за 2022 год с учетом аудиторского заключения в составе: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о движении денежных средств, примечаний к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4.О распределении прибыли ОАО «НКФО «ЕРИП» за 2022 год.

5. О выплате дивидендов за 2022 год.

6. Об увеличении размера уставного фонда ОАО «НКФО «ЕРИП».

7. Об утверждении изменений в Устав ОАО «НКФО «ЕРИП».

8. О рассмотрении отчетов о результатах проведенной самооценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета, внутренней оценки эффективности деятельности Правления ОАО «НКФО «ЕРИП» и внутренней оценки эффективности корпоративного управления ОАО «НКФО «ЕРИП» по итогам 2022 г.

9. О вознаграждении членам Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.

10. Об избрании членов Наблюдательного Совета ОАО «НКФО «ЕРИП».

11. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НКФО «ЕРИП».

Документы по вопросам повестки дня будут направлены акционерам не позднее 10 марта 2023 года посредством почтовой связи и (или) посредством Системы межведомственного документооборота.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет проводиться с 8.45 31 марта 2023 года на основании сканкопий документов, удостоверяющих личность и подтверждающих их полномочия, направленных в ОАО «НКФО «ЕРИП» с электронной почты, зарегистрированной в доменном имени акционера, на адрес электронной почты a.duka@raschet.by.

С информацией о деятельности ОАО «НКФО «ЕРИП» можно ознакомиться с 10.03.2023 по 31.03.2023 включительно по адресу:

220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Толстого, д. 6, 3 этаж, к. 303, с понедельника по четверг с 09.00 до 11.30 и с 13.30 до 17.00, в пятницу с 09.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.00.

В случае направления для участия в Собрании представителя акционера, данный представитель должен иметь соответствующую доверенность.