Дополнительное меню
Начните вводить название услуги или предприятия и выберите из списка

Информация для акционеров


Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» 26.03.2019

Открытое акционерное общество «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетное и информационное пространство» (далее – ОАО «НКФО «ЕРИП»), расположенное по адресу: 220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Толстого, д. 6, 3 этаж, к. 303, сообщает, что в соответствии с решением Наблюдательного совета проводится заседание годового Общего собрания акционеров, которое состоится 26 марта 2019 года в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Интернациональная, д. 28, 7 этаж, конференц-зал отеля «Европа».

В повестку дня годового Общего собрания акционеров включены вопросы:

1. Об утверждении годового отчета «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НКФО «ЕРИП» и исполнении стратегического плана развития за 2018 год и исполнении бюджета за 2018 год».   
2. О результатах ревизионной проверки деятельности ОАО «НКФО «ЕРИП» за 2018 год.  
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НКФО «ЕРИП» за 2018 год с учетом аудиторского заключения в составе: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о движении денежных средств, примечаний к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. О распределении прибыли ОАО «НКФО «ЕРИП» за 2018 год.
5. О выплате дивидендов за 2018 год.
6. О результатах проведения самооценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета, внутренней оценки эффективности деятельности исполнительного органа, внутренней оценки эффективности корпоративного управления в ОАО «НКФО «ЕРИП» по итогам 2018 года.
7. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.
8. Об избрании членов Наблюдательного Совета на 2019 год.
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии на 2019 год.
10. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии в ОАО «НКФО «ЕРИП».
11. Об увеличении уставного фонда ОАО «НКФО «ЕРИП».
12. Об утверждении изменений и дополнений в Устав ОАО «НКФО «ЕРИП».

Решение о созыве годового Общего собрания акционеров принято Наблюдательным Советом ОАО «НКФО «ЕРИП» 18 февраля 2019 года (протокол №2).

Документы по вопросам повестки дня будут направлены не позднее 06 марта 2019 года.

Регистрация участников годового Общего собрания акционеров будет производиться за 1 час до начала проведения собрания.

С информацией о деятельности ОАО «НКФО «ЕРИП», вы можете ознакомиться с 06.03.2019 по 26.03.2019 включительно по адресу: 220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Толстого, д. 6, 3 этаж, к. 303, с понедельника по четверг с 09.00 до 11.30 и с 13.30 до 17.00, в пятницу с 09.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.00.

В случае направления для участия в годовом Общем собрании акционеров представителя акционера, данный представитель должен иметь соответствующую доверенность.