Дополнительное меню

Iнфармацыя для акцыянераў


Гадавы Агульны сход акцыянераў ААТ «Небанкаўская крэдытна-фінансавая арганізацыя «АРІП» 31.03.2020

Адкрытае акцыянернае таварыства «Нябанкаўская крэдытна-фінансавая арганізацыя «Адзіная разліковае і інфармацыйная прастора» (далей - ААТ «НКФА «АРІП»), размешчанае па адрасе: 220007, Рэспубліка Беларусь, г. Мінск, вул. Талстога, д. 6, 3 паверх, к. 303, паведамляе, што ў адпаведнасці з рашэннем Назіральнага савета праводзіцца пасяджэнне гадавога Агульнага сходу акцыянераў, якое адбудзецца 31 сакавіка 2020 года 14.00 «Мінск Марыёт гатэль», па адрасе: г. Мінск, праспект Пераможцаў, 20, другі паверх, зала Альбатрос.

У парадак дня гадавога Агульнага сходу акцыянераў уключаны пытанні:

1.Аб зацвярджэнні Гадавога справаздачы аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці ААТ «НКФА «АРІП» за 2019 год, выкананні у 2019 годзе Стратэгічнага плана развіцця ААТ «НКФА «АРІП» на 2017-2019 гады і выкананні бюджэту за 2019 год ".
2. Аб выніках рэвізійнай праверкі дзейнасці ААТ «НКФА «АРІП» за 2019 год.
3. Аб зацвярджэнні гадавой бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці ААТ «НКФА «АРІП» за 2019 год з улікам аўдытарскага зняволення ў складзе: бухгалтарскага балансу, справаздачы аб прыбытках і стратах, справаздачы аб змене ўласнага капіталу, справаздачы аб руху грашовых сродкаў, заўваг да гадавы бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці.
4. Аб размеркаванні прыбытку ААТ «НКФА «АРІП» за 2019 год.
5. Аб выплаце дывідэндаў за 2019 год.
6. Аб павелічэнні статутнага фонду
7. Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Статут ААТ «НКФА «АРІП».
8. Аб выніках правядзення самаацэнкі эфектыўнасці дзейнасці Назіральнага Савета і яго членаў, ўнутранай ацэнкі эфектыўнасці дзейнасці выканаўчага органа, ўнутранай ацэнкі эфектыўнасці карпаратыўнага кіравання ў ААТ «НКФО «АРІП» па выніках 2019 года.
9. Аб выплаце ўзнагароджання членам Назіральнага Савета і Рэвізійнай камісіі за выкананне імі сваіх абавязкаў.
10. Аб абранні членаў Назіральнага Савета ААТ «НКФА «АРІП».
11. Аб абранні членаў Рэвізійнай камісіі ААТ «НКФА «АРІП».
12. Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб размеркаванне прыбытку, фарміраванні і выкарыстанні фондаў ААТ «НКФА «АРІП»

Вырашэнне аб скліканні гадавога Агульнага сходу акцыянераў прынята Наглядальным Саветам ААТ «НКФА «АРІП» 25 лютага 2020 года (пратакол №2).

Дакументы па пытаннях парадку дня будуць накіраваны не пазней за 11 сакавіка 2020 года з дапамогай паштовай сувязі, а таксама пры дапамозе Сістэмы міжведамаснага электроннага дакументаабароту.

Рэгістрацыя ўдзельнікаў гадавога Агульнага сходу акцыянераў будзе праводзіцца за 1 гадзіну да пачатку правядзення сходу.

З інфармацыяй пра дзейнасць ААТ «НКФА «АРІП», вы можаце азнаёміцца з 11.03.2020 па 31.03.2020 уключна па адрасе: 220007, Рэспубліка Беларусь, г. Мінск, вул. Талстога, д. 6, 3 паверх, к. 303, з панядзелка па чацвер з 09.00 да 11.30 і з 13.30 да 17.00, у пятніцу з 09.00 да 12.30 і з 13.30 да 15.00.

У выпадку накіравання для ўдзелу ў гадавым Агульным сходзе акцыянераў прадстаўніка акцыянера, дадзены прадстаўнік павінен мець адпаведную даверанасць.