Дополнительное меню

Iнфармацыя для акцыянераў


Гадавы Агульны сход акцыянераў ААТ «Небанкаўская крэдытна-фінансавая арганізацыя «АРІП» 26.03.2019

Адкрытае акцыянернае таварыства «Небанкаўская крэдытна-фінансавая арганізацыя «Адзіная разліковая і інфармацыйная прастора» (далей – ААТ «НКФА «АРІП»), якое размяшчаецца па адрасе: 220007, Рэспубліка Беларусь, г. Мінск, вул. Талстога, д. 6, 3 паверх, к. 303, паведамляе, што ў адпаведнасці з пастановай Наглядальнага Савета праводзіцца паседжанне гадавога Агульнага сходу акцыянераў, якое адбудзецца 26 сакавіка 2019 года а 14.00 па адрасе: г. Мінск, вул. Iнтэрнацыянальная, д. 28, 7 паверх, канферэнц-зала гатэля "Еўропа".

У парадак дня гадавога Агульнага сходу акцыянераў уключаны пытанні:

1. Аб зацвярджэнні гадавой справаздачы «Аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці ААТ «НКФА «АРІП» і выкананні стратэгічнага плана развіцця за 2018 год і выкананні бюджэту за 2018 год ".
2. Аб выніках рэвізійнай праверкі дзейнасці ААТ «НКФА «АРІП» за 2018 год.
3. Аб зацвярджэнні гадавой бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці ААТ «НКФА «АРІП» за 2018 год з улікам аўдытарскага зняволення ў складзе: бухгалтарскага балансу, справаздачы аб прыбытках і стратах, справаздачы аб змене ўласнага капіталу, справаздачы аб руху грашовых сродкаў, заўваг да гадавы бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці.
4. Аб размеркаванні прыбытку ААТ «НКФА «АРІП» за 2018 год.
5. Аб выплаце дывідэндаў за 2018 год.
6. Аб выніках правядзення самаацэнкі эфектыўнасці дзейнасці Назіральнага Савета, ўнутранай ацэнкі эфектыўнасці дзейнасці выканаўчага органа, ўнутранай ацэнкі эфектыўнасці карпаратыўнага кіравання ў ААТ «НКФА «АРІП» па выніках 2018 года.
7. Аб выплаце ўзнагароджання членам Назіральнага Савета і Рэвізійнай камісіі за выкананне імі сваіх абавязкаў.
8. Пра абранні членаў Назіральнага Савета на 2019 г.
9. Пра абранні членаў Рэвізійнай камісіі на 2019 г.
10. Аб зацвярджэнні змяненняў і дапаўненняў у Палажэнне аб Рэвізійнай камісіі ў ААТ «НКФА «АРІП».
11. Аб павелічэнні статутнага фонду ААТ «НКФА «АРІП».
12. Аб зацвярджэнні змяненняў і дапаўненняў у Статут ААТ «НКФА «АРІП».

Вырашэнне аб скліканні гадавога Агульнага сходу акцыянераў прынята Наглядальным Саветам ААТ «НКФА «АРІП» 18 лютага 2019 года (пратакол №2).

Дакументы па пытаннях парадка дня будуць накіраваны не пазней 06 сакавіка 2019 года.

Рэгістрацыя ўдзельнікаў гадавога Агульнага сходу акцыянераў будзе праводзіцца за 1 гадзіну да пачатку правядзення сходу.

З інфармацыяй пра дзейнасць ААТ «НКФА «АРІП», вы можаце азнаёміцца з 06.03.2019 па 26.03.2019 уключна па адрасе: 220007, Рэспубліка Беларусь, г. Мінск, вул. Талстога, д. 6, 3 паверх, к. 303, з панядзелка па чацвер з 09.00 да 11.30 і з 13.30 да 17.00, у пятніцу з 09.00 да 12.30 і з 13.30 да 15.00.

У выпадку накіравання для ўдзелу ў гадавым Агульным сходзе акцыянераў прадстаўніка акцыянера, дадзены прадстаўнік павінен мець адпаведную даверанасць.