Дополнительное меню
Начните вводить название услуги или предприятия и выберите из списка

Информация для акционеров


Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» 15.03.2018

Открытое акционерное общество «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетное и информационное пространство» (далее – ОАО «НКФО «ЕРИП»), расположенное по адресу: 220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Толстого, д. 6, 3 этаж, к. 303, сообщает, что в соответствии с решением Наблюдательного совета проводится заседание годового Общего собрания акционеров, которое состоится 15 марта 2018 года в 14.00 по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 1Е, гостиница «Ренессанс».

В повестку дня годового Общего собрания акционеров включены вопросы:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НКФО «ЕРИП» за 2017 год.                                                2. О результатах ревизионной проверки деятельности ОАО «НКФО «ЕРИП» за 2017 год.                                              3. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НКФО «ЕРИП» за 2017 год с учетом аудиторского заключения в составе: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о движении денежных средств, примечаний к годовой финансовой отчетности.                                 4. Об утверждении распределения прибыли ОАО «НКФО «ЕРИП» за 2017 год и установлении нормативов на 2018 год.                                                                                                                                                                                               5. О выплате дивидендов за 2017 год.                                                                                                                                     6. Об избрании членов Наблюдательного Совета на 2018 год.                                                                                          7. Об избрании членов Ревизионной комиссии на 2018 год.                                                                                               8. О размере вознаграждения независимым директорам ОАО «НКФО «ЕРИП».                                                               9. О рассмотрении решений по результатам проведенной самооценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета и внутренней оценки эффективности деятельности исполнительного органа ОАО «НКФО «ЕРИП» за 2017 год.                                                                                                                                                                   10. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.                                                                                                                                                                11. Об увеличении уставного фонда ОАО «НКФО «ЕРИП».                                                                                                     12. Об утверждении изменений и дополнений в Устав ОАО «НКФО «ЕРИП».

Решение о созыве годового Общего собрания акционеров принято Наблюдательным Советом ОАО «НКФО «ЕРИП» 13 февраля 2018 года (протокол №1).

Документы по вопросам повестки дня будут направлены не позднее 23 февраля 2017 года.

Регистрация участников годового Общего собрания акционеров будет производиться за 1 час до начала проведения собрания по месту проведения собрания.

С информацией о деятельности ОАО «НКФО «ЕРИП», Вы можете ознакомиться с 26.02.2017 по 15.03.2017 включительно по адресу: 220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Толстого, д. 6, 3 этаж, к. 303, с понедельника по четверг с 09.00 до 11.30 и с 13.30 до 17.00, в пятницу с 09.00 до 11.30 и с 11.30 до 15.00.

В случае направления для участия в годовом Общем собрании акционеров представителя акционера, данный представитель должен иметь соответствующую доверенность.